เชื่อถือได้อย่างไร?
การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?
ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?
ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?
ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?
ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?
BANK
กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?
หลักเกณฑ์ของธนาคาร
หลักเกณฑ์และกฎเกณท์ของธนาคาร
หลักเกณฑ์ของธนาคาร
ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?
เพื่อให้สอดคล้องกับ กฏหมาย KYC (Know your Customer) และ KYB (Know your Business) เราต้องแน่ใจว่าลูกค้าของเราคือใคร ทำให้เราต้องของเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล หรือเอกสารของนิติบุคคลซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับกฏเกณท์ของธนาคาร และกฏหมายทั่วโลกที่บังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งเงิน และผู้รับเงินนั้นส่งเงินระหว่างกันภายใต้การควบคุมของกฏหมายนานาชาติ
ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?
???
ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?
กระบวนการ KYC เป็นการทำให้บริษัทรู้จักตัวลูกค้าอย่างละเอียด ดังนั้นเอกสารการยืนยันตัวบุคคล คือ พาสปอร์ต และ รับรองที่อยู่ อย่าง จดหมายรับรองที่อยู่ จึงเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องการ ซึ่งเอกสารยืนยันและรับรองเหล่านี้ ล้วนเป็นเอกสารที่ธนาคารต้องการเช่นเดียวกับการที่ลูกค้าไปเปิดบันชีที่ธนาคาร
เนื่องจากบริษัทต้องปฎิบัติตามกฎหมายแหล่งที่มาของเงิน เพื่อสอดคล้องกับกฏหมายการฟอกเงิน ปี 2550 เราจึงต้องการเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน ทั้ง 2 ทาง คือ เงินมาจากไหน และ โอนไปให้ใคร กฎหมาย 8 เพื่อตรวจสอบรายการโอนเงิน และ กฎหมาย 14 เพื่อป้องกันการส่งเงินให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน เราต้องการแน่ใจว่าทุกๆรายการโอนเงินนั้นเป็นเงินที่ถูกต้องทางกฎหมาย และเป็นไปตามกฏเกณท์ของรัฐบาล ทำให้ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการโอนเงิน อย่างไร ก็ตามรายการโอนเงินนั้นอาจถูก ล็อคชั่วคราวได้ หากยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนแหล่งที่มาและที่ไปของเงิน
ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?
ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?
SECURE
เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานเดียวกับธนาคาร ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะไม่ถูกแชร์ต่อไปยังบุคคลที่ 3 ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของ ICO และ PCI DSS ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเรียกใช้เพื่อประโยชน์ระหว่างบริษัท และลูกค้าเพียงเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงที่ถูกทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Compliance เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมระหว่างลูกค้านั้นเป็นไปภายใต้กฏหมาย
กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?
เรามีระบบการซื้อ-ขายค่าเงินภายใต้ระบบ Swift Payment และ Acquiring ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกับธนาคารทั่วไป และสำหรับระบบการรับเงินผ่านบัตร Debit/Credit ของลูกค้านั้นเป็นระบบที่ต่ออัตโนมัติถึง วีซ่า และมาสเตอร์การ์ดโดยตรง ส่วนระบบการโอนเงิน อย่างเช่น การโอนเงินออนไลน์จะเป็นระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างธนาคารถึงธนาคาร เงินของลูกค้าทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองป้องกันจากระบบธนาคารอีกชั้นหนึ่ง
KYC
เชื่อถือได้อย่างไร?
บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงการคลังกับราชอนาจักร (FCA) และขึ้นตรงกับหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานสรรพากรอังกฤษ (HMRC) เรายังยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกรรมกับสหภาพยุโรปทำให้เราได้รับใบอนุญาตอีก 32 ประเทศอีกด้วย
ทางบริษัทขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับหน่วยงานสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (IRS) ณ รัฐอิลินอย เมืองชิคาโก ซึ่งได้ขึ้นใบอนุญาตทำธุรกรรมด้านโอนเงินกับ FinCEN อีกด้วย
ด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิค..เราได้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานการเก็บข้อมูล และปกป้องข้อมูลลูกค้าจาก ICO รวมถึงระบบมาตรฐานการปกป้องข้อมูลบัตร และการป้องกันการโจรกรรมการเงินผ่านบัตรกับ PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารนานาชาติ
เชื่อถือได้อย่างไร?
การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?
เราสามารถให้บริการทั้งรูปแบบของเงินด่วน คือรับเงินได้เลยในวันเดียวกันที่ลูกค้าโอนเงิน หรือ โอนเงินแบบธรรมดาซึ่งรับเงินได้ในวันถัดไป ซึ่งเราไม่มีข้อจำกัดด้านวงเงินโอน หรือวันหยุดราชการในเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคเหมือนกับระบบธนาคาร หรือร้านโอนเงินตามท้องถนนทั่วไป
การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?
